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骗局曝光:湖北中金佳信投资管理有限公司诈骗钱财

2016-10-26 02:55:12 来源:网络 返回阆中网首页

骗局曝光:湖北中金佳信投资管理有限公司诈骗钱财 本人 吴克玲是湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司经营的湖南有色金属交易平台旗下会员单位176号湖北中金佳信投资管理有限公司的受害者。贵公司利用诱骗的方式打着原油现货交易为名从事涉嫌 非法期货交易 进行 诈骗 ,以至于本人损失78768.94元。本人已通过公安报案,并到中国工商管理局,中国证监会等部门进行对贵公司违法经营进行举报,索回损失78768.94元。

一、以下为事实经过: 在2015年9月份,经过同学(姓名彭煜 QQ:1171135953)的介绍诱导,他所在的湖南有色金属交易平台旗下的176号会员单位湖北中金佳信投资管理有限公司(以下简称176号会员单位),从事所谓的原油现货交易,该交易带杠杆,来钱快,一晚上赚几万块不成问题。尽管本人心存疑虑,在其引诱催促下,本人终于于2015年9月22日进行开户。因为该平台本人开不了户,他要去本人的身份证照片等资料带本人开了户(交易帐号176060000119)。全程本人没有收到开户邮件确认,也未手写签订任何协议,也未有人告知此类交易风险极大!开户过程中让本人输入识别号(176)才能开户(实际查实此识别号为该平台代理商的代号,该识别号对应的代理商是湖北中金佳信投资管理有限公司)。然后反复的诱惑,督促,叫本人入金等消息,而且开户以后,不经模拟就直接激活实盘账户。开户后,由另一个自称为湖南有色金属交易平台的指导老师(姗姗,女,:QQ号1964457815,电话:13545891503 原名:鲁春凤)带本人操作原油现货交易。同时还有一个交易群(财富加油站QQ 301404844,有时候在群里面喊单)。一开始本人投入了6.7万元,从9月22日开始操作,第一天交易了1笔,小赚几百元,后面的交易日每天按她的指导操作3次以上。一开始前一个星期基本上是每天赚赚亏亏,盈利基本平衡,从10月2日之后,开始陷入大幅亏损,在10月7日一次交易就亏损14640元,在10月份共亏损了近3万元(具体亏损流水见附件,下同),然后在11月份,也在姗姗老师的指示操作下,又亏损了2万多。后面由于保证金不足,指导老师姗姗一直催本人追加保证金,于是本人在12月4日追加了10万元。在12月份,在指导老师姗姗的指示操作下,12月份又亏了近2万元,在1月份,保证金又不足,于是姗姗老师又催本人入金,于是在1月21日又入金了43700元,但是又亏了5千左右。在和姗姗老师指导操作下,经常以 今天是EIA数据,大非农数据公布,有大行情,让本人大胆操作,一定会赚的,但每一次EIA本人基本以亏损告终,基本上大亏的都出现在EIA 上。在出现亏损时,频频让本人割肉,不断进行反向操作,导致屡次被平仓,加大损失。 总结你们的诈骗招数有一下几点: 1、代理诱骗客户开户。不经模拟就激活实盘账户,只谈盈利,不说亏损,甚至主动问到风险时,他们就说风险可控,比股票安全等,夸大收益。不对本人做任何操作培训。 2、不断的给本人洗脑,要相信他,并且要严格按照她的纪律操作等,然后全仓操作,直到爆仓,故意让本人亏损,你们获取佣金和头寸分成,这是你们的生存之本,而你们早已把这种违规行为在协议中免责掉了,让投资人亏钱后自认倒霉。 3、诱骗笨不断加大资金,不断提示带笨赚钱,碰到亏损就说下次带本人赚回来,非农大行情带本人大赚,直到保证金极低或爆仓。 二、贵公司及旗下平台会员单位的违法依据: 1、一、湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司及湖南有色金属交易平台包括其下属会员单位不具备原油经营资质和期货经营资质。 违法事实: 根据工商局查询到的信息,湖南久丰和湖南有色金属交易平台经营范围为: 其1765号会员单位湖北中金佳信投资管理有限公司的经营范围为 该会员单位经营范围连现货范围也没有,所做作为严重超出其经营范围。 认定依据: 根据企业法人登记管理条例施行细则》( 1988年11月3日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布;1996年12月25日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订;2000年12月1日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订) 第六十三条 第一款 第(四)项:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。 以上单位均不具备经营期货的资质,属于严重的违规经营,造成广大投资者数以亿计的资金损失,应予以吊销营业执照,并没收非法所得,处以非法所得三倍的罚款。 三、贵公司的交易模式涉嫌非法期货经营 违法事实: 1.贵公司宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易; 2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易; 3.湖南有色金属交易平台提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,湖南有色金属交易平台及各会员单位实际上是做市商。 以上均为明显的期货交易特征。 认定依据: 1、根据贵公司的营业执照经营许可范围查明,贵公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证; 但是,本人在与贵公司及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。本人在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,贵公司其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。 2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式: 就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。 从上述1条描述已经可以判定湖南有色金属交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。 这件事简单的可以总结为我花八万块钱买东西,商家给了我一堆空气,然后商家跟我说这堆空气要八万块,然后我就要维权,就这么简单。

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